Mudrex، Instadapp با ED جستجو در 525 میلیون دلار بررسی رمزنگاری

اداره اجرای هند محل مربوط به Mudrex و Instadapp را در تحقیقات مربوط به معاملات رمزنگاری مرزی ادعا شده شامل بیش از ₹۵۰۰۰ crore یا بالاتر از ۵۲۵ میلیون دلار جستجو کرده است.

اداره اجرایی در 29 اکتبر خود اعلام کرد که دفتر زودیان بنگالورو در بخش 37 قانون مدیریت مبادلات خارجی 1999 جستجو کرد. این سند شامل سه محل در بنگلور و یکی در Madhya Pradesh است.

در بیانیه X همراه آن، این آژانس مبلغ را در بیش از ₹۵۰۰۰ crore قرار داد. انتشار آن برآورد های اولیه جداگانه ای را برای فعالیت های مرتبط با Mudrex و Saber.money و کسانی که شامل کسب و کار مالی غیرمتمرکز Instadapp هستند، ارائه داد.

این آزادی دستگیری ها را اعلام نکرد، مجازات تنبیهی یا مهلت خروج مشتری. Binance و Bybit به عنوان سیستم عامل های مورد استفاده برای معاملات و نگهداری شناخته شده اند؛ این سند مجازات هایی را علیه هر دو مبادله اعلام نکرد.

محققان یافته های خود را به عنوان اولیه توصیف کردند و گفتند که تحقیقات Instadapp ادامه دارد.

Mudrex و Saber

شکایت های مربوط به نقض بزرگ مبادلات خارجی منجر به تحقیق در مورد تکنولوژی های RPFAS Private Limited شد که Mudrex و Saber.money را اداره می کند.

محققان ادعا کردند که این کسب و کار از ارزهای دیجیتال، به ویژه دلار و ارز دیجیتال استفاده می کند تا پول را در سراسر مرزهای خارج از کانال های مجاز انتقال دهند. این بیانیه گفت که این نهاد با وجود عدم مجوز بانک رزرو هند برای این خدمات، انتقال فوری بین المللی را تبلیغ کرد.

با توجه به حساب آژانس، مشتریان ثبت شده با سیستم عامل و واریز پول به حساب بانکی شرکت. سپس از صندوق ها برای خرید دارایی های دیجیتال مجازی، به ویژه USDT، که در مبادلات رمزنگاری هند فروخته شد قبل از پرداخت به گیرندگان.

Screenshots در نمایشگاه آزاد Saber.money تبلیغات پایدارcoin را برای آسیا، فوری بر فراز و نشات، و انتقال بین ارزها بازتولید کرد. یک تبلیغ انتقال بانکی سنتی را با انتقال Saber که 0.2 ثانیه طول می کشد، مقایسه کرد.

ED ادعا کرد که شرکت های مرتبط ثبت شده در خارج از کشور از هند کنترل و اداره می شوند. محققان به معاملات بزرگ و بدون نسخه در کانادا، لیتوانی و ایالات متحده، در کنار فعالیت های رمزنگاری در سیستم عامل های خارجی از جمله Binance و Bybit اشاره کردند.

شرکت های رمزنگاری و پرداخت های خارجی برای هزینه های خارج از کشور بخشی از نقض های ادعایی را تشکیل می دهند. برآورد اولیه آن بیش از ₹۴۶۰۰ crore، معادل ₹۴۶ میلیارد دلار، شامل انتقال های غیر مجاز مرزی و تعادل رمزنگاری غیر مجاز در خارج از کشور است.

در صفحه انطباق عمومی، Mudrex فناوری های RPFAS را به عنوان ثبت شده با واحد اطلاعات مالی هند شناسایی می کند و شماره ثبت نام را به عنوان VA00031079 نمایش می دهد. این صفحه ثبت نام خود را تحت قانون پیشگیری از پولشویی توصیف می کند؛ پاسخی به 29 اکتبر ارائه نمی دهد.

جریان های ادعا شده Instadapp از طریق سنگاپور

بخش جداگانه ای از آزادی مربوط به Instadapp، وام مبتنی بر Ethereum، قرض گرفتن و پروتکل هش توکن مرتبط با مایع است. ED گفت که جستجوی دو محل در بنگلور و یکی در Madhya Pradesh در این تحقیق است.

اگرچه این کسب و کار به عنوان یک شرکت ثبت شده توسط دلاور ارائه شده است، محققان ادعا کردند که بنیانگذار و تیم توسعه آن از هند کار می کنند. آزادی به نام Sowmay Jain به عنوان یکی از بنیانگذاران مدیریت عملیات از کشور.

این آژانس نهادهایی را در دلاور، جزایر ویرجین بریتانیا، سنگاپور و دبی شناسایی کرد. لیست آن شامل Instadapp Labs Inc در Delware، Interop Labs و Summertalk در جزایر ویرجین بریتانیا، آزمایشگاه های Upsurge و آزمایشگاه های Bhindi در سنگاپور و Pebble Labs Technology در دبی است. ادعا می شود که شرکت های خارجی فاقد دفاتر یا کارکنان در مکان های ثبت شده خود هستند و برای هدایت درآمد کسب شده در خارج از کشور به هند استفاده می شوند.

درآمد پروتکل و سرمایه گذاران به عنوان سکه های پایدار در کیف پول های چند امضایی متعلق به Interop Labs Ltd در جزایر ویرجین بریتانیا دریافت شد. ED ادعا کرد که افراد مستقر در هند کیف پول ها را کنترل می کنند.

پس از اینکه کوین های پایدار از طریق سنگاپور و QCP Capital سنگاپور فروخته شدند، شرکت های فیات وارد حساب های بانکی متعلق به شرکت های گروه سنگاپور Upsurge و آزمایشگاه های Bhindi شدند.

محققان ادعا کردند که بازگشت به هند به عنوان پرداخت برای "توسعه نرم افزار و هزینه های مشاوره" ارائه شده است. کارت های بانکی پیش پرداخت سنگاپور برای پوشش هزینه ها در هند مورد استفاده قرار گرفت، در حالی که پول حساب های سنگاپور به حساب های بانکی مؤسسان در دبی منتقل شد.

برآورد اولیه برای نقض FEMA مرتبط با Instadapp تقریبا 40 میلیون دلار بود. این انتشار هش های تراکنش، بیانیه های حساب یا یک محاسبه تراکنش را منتشر نکرد که از این برآورد حمایت می کند.

نظارت رمزنگاری هند سوابق OTC را هدف قرار داده است

واحد اطلاعات مالی هند در حال حاضر به دنبال ثبت حساب های بزرگ OTC از حداقل سه مبادلات عمده در ماه ژوئن، با توجه به گزارش بر اساس زمان اقتصادی بود. این درخواست شامل معاملات بالای 10000 دلار و سوابق مربوط به 2026 ژانویه، از جمله اطلاعات مالکیت مفید است.

در یک تحقیق جداگانه در ماه ژوئن، ED شش محل بنگالورو را جستجو کرد و ادعا کرد که بیش از ۲۵۰۰ هکتار در انتقال های مرزی غیر مجاز رمزنگاری شده است. همانطور که قبلاً توسط Crypto.news گزارش شده است، جستجوی قبلی پرداخت رمزنگاری شامل پنج کسب و کار پرداخت، از جمله Transak Technology India و Carretx Technologies است.

سپتامبر اطلاعیه هایی را در برابر سیستم عامل های دریایی با نام FIU-IND 15 ارائه دهنده خدمات، از جمله Weex، Blofin، WOO X و WhiteBIT به ارمغان آورد. نگهبان به دنبال اقدام در برابر برنامه های کاربردی و URL های خود بر عدم انطباق با الزامات ضد پولشویی هند بود.