MEXC با اقدام $6B FinCEN به عنوان تحریم ایالات متحده هشت شرکت کانادایی

خزانه داری ایالات متحده به محدود کردن دسترسی جهانی MEXC به سیستم مالی آمریکا بیش از 16 میلیارد دلار در معاملات غیرقانونی متهم شده است، در حالی که به طور جداگانه هشت شرکت خدمات پولی کانادایی مرتبط با شبکه های مالی ایران را تحریم می کند.

وزارت خزانه داری در ۶ نوامبر اعلام کرد که MEXC معاملات مربوط به فرار تحریم ها با ایران، کره شمالی و روسیه را در کنار فعالیت های جرایم سایبری تسهیل می کند. شبکه اجرایی جرایم مالی (FinCEN) در نتیجه یک دستور منع موسسات مالی ایالات متحده از انتقال صندوق پردازش شامل مبادلات صادر کرد.

این محدودیت ها در حال حاضر منجر به پاسخ از OKX شده اند که مدیر ارشد آن، Star Xu، به مشتریان در برابر انتقال دارایی ها به طور مستقیم از MEXC هشدار داده است. در همین حال، این مبادله ثابت می کند که خدمات آن همچنان عملیاتی است و دارایی های مشتری امن هستند.

FinCEN MEXC را به 16 میلیارد دلار در معاملات Il Request متصل می کند

بین ماه مه 2021 و 2026، MEXC ادعا می کند که حداقل 16 میلیارد دلار به فرار از تحریم ها، جرایم سایبری و سایر فعالیت های مالی غیر قانونی، با توجه به FinCEN پردازش شده است.

خزانه داری حدود 1 میلیارد دلار در معاملات مستقیم شامل بیش از 40 مبادلات ارزهای دیجیتال ایران را شناسایی کرد که برخی از آنها در معرض تحریم های بین المللی قرار دارند. 2 میلیون دلار دیگر شامل بانک مرکزی تحریم شده ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله نیروی Qods آن بود.

اگرچه MEXC سیاست های ضد پولشویی را حفظ کرد و مشتریان را از برخی از حوزه های قضایی منع کرد، اما FinCEN ادعا کرد که ضعف در کنترل انطباق آن به بازیگران تحریم شده اجازه می دهد تا به استفاده از این پلتفرم ادامه دهند.

این دستور به بخش 9714 قانون مبارزه با پولشویی روسیه متکی است. 30 روز پس از انتشار در ثبت فدرال و محدود کردن نهادهای مالی ایالات متحده از ارسال یا دریافت وجوه مربوط به MEXC جهانی است.

این اندازه گیری به خودی خود دارایی های مشتری را مسدود نمی کند یا تمام معاملات را در سراسر جهان ممنوع می کند. با این حال، موسسات مالی ایالات متحده باید با محدودیت های انتقال خود زمانی که آنها را تحت تاثیر قرار.

MEXC به عنوان OKX Tightens Transfer Controls

پس از اعلام، MEXC گفت که یافته های FinCEN را با تیم های قانونی و انطباق خود بررسی می کند و یک بررسی مستقل از روش های ضد پولشویی و تحریم آن را آغاز کرده است.

این مبادله اظهار داشت: “MEXC به طور معمول کار می کند و دارایی های کاربر امن باقی می ماند” در حالی که وعده همکاری با قانونگذاران را می دهد.

مدیر عامل Vugar Usi پس از آن گفت که سپرده ها و برداشت ها در دسترس باقی مانده است، اگرچه این پلتفرم حجم برداشت بالاتری را تجربه کرده است. او ادامه داد که انتقال به طور معمول ادامه دارد و تیم های کمک به مشتریان کمک می کنند تا معاملات کامل را انجام دهند.

مای بیشتر ادعا کرد که ارائه دهنده تجزیه و تحلیل بلاکچین Elliptic MEXC را به دسته تبادل منظم خود پس از حذف طبقه بندی ریسک خاص قبلی بازسازی کرده است.

در همین حال، مدیر عامل شرکت OKX، استار شو به کاربران هشدار داد که از ارسال مستقیم وجوه از MEXC جلوگیری کنند و به بررسی های انطباق اضافی پس از اعلام FinCEN اشاره کردند.

ژو گفت: "صدها مورد مرتبط با سیستم عامل های آسیب دیده ممکن است یخ زده باشند، و اضافه کرد که حساب های مرتبط می توانند تحقیقات بیشتری انجام دهند.

هشدار او قبل از اجرای رسمی سفارش بود، با انتخاب OKX برای تقویت کنترل های آن بلافاصله.

crypto.news پیش از این وضعیت مجوز MEXC را پس از تایید این مبادله گزارش داد که فاقد مجوز تحت بازارهای اتحادیه اروپا در چارچوب Crypto-Assets و آماده برای محدود کردن خدمات در هلند است.

crypto.news با MEXC و FinCEN برای نظرات اضافی در مورد سفارش تماس گرفت، اما نه با زمان مطبوعات پاسخ داد.

تحریم های خزانه داری هشت شرکت کانادایی در معاملات ایران

در کنار اقدام MEXC، دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری (OFAC) هشت شرکت خدمات پولی کانادایی را که متهم به تسهیل معاملات مربوط به نهادهای ایرانی و مبادلات ارز دیجیتال تحریم شده است، تعیین کرد.

این شرکت ها عبارتند از Diverse Trade Inc.، که به عنوان میلیون مبادله و 1380079 BC Limited فعالیت می کنند و به عنوان Trust Exchange فعالیت می کنند. خزانه داری شش کسب و کار اضافی را در مبادلات ارز و معاملات دارایی دیجیتال در سراسر انتاریو و بریتیش کلمبیا شناسایی کرد.

به گفته این بخش، چندین کسب و کار ریال ایران را به ارزهای دیجیتال تبدیل کردند و به صندوق های بین المللی اجازه می دادند تا از طریق حساب های دارایی دیجیتال مرتبط با مبادلات ایران و سپاه پاسداران، حرکت کنند.

خزانه داری برخی از شرکت ها را به پیشرفت های دارویی مرتبط با Ryan Wedding متصل می کند، اسنوبورد سابق المپیک متهم به فعالیت در شبکه مواد مخدر بین المللی است.

مقامات ایالات متحده ادعا کردند که عروسی از شرکت های مبادله پول کانادا برای تبدیل پول نقد از فروش مواد مخدر به رمزنگاری قبل از انتقال دارایی های خارج از کشور استفاده می کند.

اسکات برنت، وزیر خزانه داری گفت: «کانادا نمی تواند پناهگاهی امن برای تسهیل کنندگان مالی غیرقانونی باشد» که اشاره به کسب و کار هایی است که خدمات فرار از تحریم ها را به ایران ارائه می دهند.

این نامگذاریها بر کمپین تحریم های رمزنگاری ایران دولت که در ماه اوت تحت عملیات خروج اقتصادی آغاز شد، ساخته شده است.

FINTRAC گزارش 161 ثبت نام در 2026

آژانس اطلاعات مالی کانادا، FINTRAC، هماهنگی خود را با FinCEN و OFAC در هشت نام تایید کرد.

تنظیم کننده گفت که ثبت نام های مربوط به 161 کسب و کار خدمات پول از ابتدای 2026 را لغو کرده است و تعداد کل مشاغل ثبت شده در سه سال گذشته را بیشتر کرده است.

در طول سال گذشته، FINTRAC بیش از 198 میلیون دلار در مجازات های اداری علیه 9 شرکت خدمات پولی برای نقض انطباق، از جمله شکست های ثبت نام و گزارش ناکافی از معاملات بزرگ ارزهای دیجیتال اعمال کرد.

آن را به 28 مورد دیگر اشاره کرد که شامل عدم انطباق مظنون به مقامات اجرای قانون است.

اقدامات کانادایی از تحریم های پیشین علیه مبادلات ایران تبعیت می کند که متهم به تسهیل معاملات مربوط به سپاه پاسداران است.

تحت قوانین اصلاح شده کانادا، اداره یک کسب و کار خدمات پولی بدون ثبت نام معتبر می تواند منجر به جریمه های 5 میلیون دلاری، حبس تا 5 سال یا هر دو، با محکومیت در مورد محکومیت شود.