سرکوب کلاهبرداری رمزنگاری 241 وب سایت را به عنوان بروکلین DA و FBI اجرا می کند

دادستان های بروکلین و FBI 241 وب سایت را تعطیل کرده اند و 112 سرور مرتبط با یک شبکه کلاهبرداری رمزنگاری اروپای شرقی را که متهم به سرقت ده ها میلیون دلار از آمریکایی ها است، توقیف کرده اند.

دفتر دادستان منطقه بروکلین در تاریخ 14 اکتبر اعلام کرد که واحد ارز مجازی آن با FBI کار کرده است تا سیستم های حمایت از تقلب های ادعا شده را از جمله سرورهای میزبانی شده توسط شرکت های اروپای شرقی و ایالات متحده را غیرفعال کند.

بر اساس این بیانیه، محققان چندین حکم جستجو و سایر اقدامات اجرایی را در سه منطقه زمانی طی چند ساعت اجرا کردند. دادستان ها گفتند که سیستم های ضبط شده محتوای وب سایت، اطلاعات قربانی و نرم افزار مورد استفاده برای اجرای عملیات را در اختیار داشتند.

سرکوب کلاهبرداری رمزنگاری سیستم های پشت وب سایت های جایگزین را هدف قرار می دهد

قبل از آخرین اقدام، واحد ارز مجازی تاکنون 400 دامنه مرتبط با تقلب سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال را توقیف یا مختل کرده بود. اگرچه استفاده از وب سایت های آنلاین به هشدار دادن به قربانیان بالقوه کمک کرد، اما دادستان ها دریافتند که سایت های جایگزین به سرعت ظاهر می شوند.

با هدف قرار دادن سرورهایی که از شبکه پشتیبانی می کنند، محققان به دنبال جلوگیری از بازسازی سریع وب سایت های خود و تماس با افرادی بودند که قبلا فریب خورده بودند.

معاون دادستان منطقه آلونا کاتز، که تحقیقات را رهبری کرد، اثر تشنج سرور را در نظرات بلومبرگ شرح داد:

ما پایان عملیات را از دست دادیم.»

بلومبرگ گزارش داد که این شبکه در اروپای شرقی متمرکز شده و طی چند سال ده ها میلیون دلار از آمریکایی ها گرفته است. دفتر دادستان منطقه اعلام کرد که حدود 300 هزار دلار در صندوق های سرقت شده تا به امروز توقیف شده است و محققان تلاش کردند تا بیشتر بهبود یابند.

قربانیان روسی زبان با طرح های سرمایه گذاری و بازیابی مواجه شدند

برای قربانیان، کلاهبرداری ادعا شده فراتر از کاهش سرمایه گذاری اولیه گسترش یافته است. Eric Gonzalez، دادستان منطقه گفت که اپراتورهای بعداً با پیشنهادات دروغین به افراد نزدیک می شوند تا رمزنگاری سرقت شده خود را بازیابی کنند.

"این جنایتکاران میلیون ها دلار از قربانیان روسی زبان را از طریق یک طرح سرمایه گذاری دقیق دزدیده اند، سپس سعی کردند دوباره با وعده های دروغین برای بازیابی پولشان، از آنها بهره برداری کنند.".

به گفته دادستان ها، قربانیان معمولا از طریق تبلیغات فیس بوک روسی وارد این طرح شده اند. افرادی که به تبلیغات پاسخ می دهند، از مشاوران سرمایه گذاری اخراج شده که به زبان روسی صحبت می کردند و به آنها کمک کردند تا حساب های باز را در وب سایت های رمزنگاری باز کنند.

طبق دستورالعمل های مشاوران، قربانیان ارز دیجیتال را خریداری کردند و آن را به آدرس های متصل به سیستم عامل ها منتقل کردند. هنگامی که آنها سعی کردند پس از هفته ها یا ماه ها عقب نشینی کنند، دادستان ها گفتند که آنها قفل شده اند یا به آنها گفته شده اند که هزینه ها و مالیات های اضافی را پرداخت کنند.

داده های بازیابی شده در طول تحقیقات نشان داد که کلاهبرداران چند هفته پس از فریب اولیه با قربانیان تماس گرفتند و وعده دادند که دارایی ها را بازیابی کنند.

پرونده جداگانه Coinbase بروکلین یک حکم زندان ایجاد کرد

در مورد دیگری که توسط همان واحد مورد بررسی قرار گرفت، Crypto.news در 24 سپتامبر گزارش داد که رونالد Spektor یک زندان چهار تا 12 ساله را برای سرقت نزدیک به 16 میلیون دلار از حدود 100 کاربر Coinbase دریافت کرده است.

به گفته دادستان ها، ساکنان ۲۳ ساله بروکلین وانمود کردند که نماینده Coinbase هستند و به مشتریان هشدار دادند که هکرها حساب هایشان را تهدید می کنند. قربانیان متقاعد شدند که ارز دیجیتال را به کیف پول های ظاهرا امن که می توانست به آن دسترسی پیدا کند منتقل کنند.

Spektor در تاریخ 2 سپتامبر به تمام 31 مورد اتهام خود، از جمله پول درجه اول و larceny بزرگ، با توجه به اعلام پیگرد قانونی ذکر شده در گزارش.

در 23 سپتامبر، قاضی عالی دادگاه بروکلین، دنی Chun، به او دستور داد که نزدیک به 16 میلیون دلار پول نقد و پول نقد، رمزنگاری و اموال به ارزش بیش از 500 هزار دلار بپردازد. دادستان ها هفت تا ۲۱ سال در زندان بودند.

دفتر دادستان منطقه گفت که محققان از سوابق بلاک چین، شواهد دیجیتال و دستورالعمل های جستجو برای ایجاد پرونده استفاده می کنند. Coinbase با شناسایی مشتریان آسیب دیده و ردیابی وجوه، با توجه به آزادی پیگرد قانونی قبلی کمک کرد.

سازمان ها و شرکت های آمریکایی به دنبال عملیات کلاهبرداری مرزی هستند

در ۱۳ اکتبر، Coinbase مشارکت خود را در یک عملیات کلاهبرداری غرب آفریقا که شامل نیروی اعتصاب مرکز دادگستری و آژانس ملی جرایم انگلستان است، فاش کرد.

با توجه به این تبادل، عملیات 6 تا 9 اکتبر در لندن حساب های هدفمند، زیرساخت های دیجیتال و سیستم های پرداخت استفاده شده توسط شبکه های جنایی را هدف قرار داد. محققان آن فعالیت مالی را ردیابی کردند، از تلاش برای مسدود کردن دارایی ها و اطلاعات مشترک با اجرای قانون حمایت کردند.

Coinbase گفت که طرح های هدفمند شامل سرمایه گذاری های رمزنگاری جعلی، اخراج پلیس و دستگیری در مورد تماس های ویدئویی مورد استفاده برای فشار دادن قربانیان به ارسال پول است.

به طور جداگانه، گزارش 16 ژوئن یک کارگروه سرقت رمزنگاری پیشنهادی تحت قانون معرفی شده توسط نمایندگان لن گودن و جاش گوتمر را پوشش داد. لایحه آنها یک سازمان دادگستری را برای هماهنگ کردن تحقیقات، جمع آوری شواهد دیجیتال، ردیابی و کمک به قربانیان ایجاد می کند.

بر اساس این پیشنهاد، سازمان های فدرال نیز راهنمایی های فنی، آموزش و اطلاعات را به محققان ایالتی و محلی ارائه می دهند که جرایم رمزنگاری را اداره می کنند.

راهنمای بازیابی FBI تعیین کننده درخواست های مجاز

آمریکایی ها در سال 2025 11.4 میلیارد دلار از زیان های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال را گزارش کردند، که 22 درصد از سال گذشته، با توجه به آمار FBI که توسط بلومبرگ ذکر شده بود.

در ۲۶ ژوئن، پوشش ادعای بازیابی قربانی OneCoin، FBI توضیح داد که یک برنامه رسمی برای جبران خسارت بیش از ۴۰ میلیون دلار از دارایی های محروم برای ارائه غرامت به قربانیان واجد شرایط استفاده می کند.

با توجه به اطلاع آژانس، این برنامه افرادی را که OneCoin را بین سال های 2014 تا 2019 خریداری کرده بودند، تحت پوشش قرار داد و از زیان های مالی مستقیم رنج برد. FBI گفت که ارسال یک درخواست رایگان است و پرداخت را تضمین نمی کند.

برای این تحقیق، FBI عدالت.gov و Onecoinremission.com را به عنوان تنها وب سایت های مجاز شناسایی کرد و به مردم دستور داد که تقلب سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال را به مرکز شکایات جرایم اینترنتی گزارش دهند.