چین خواستار سرکوب سخت تر رشوه های رمزنگاری شده، فساد

حزب کمونیست چین خواستار اقدام شدید علیه فساد شامل ارزهای دیجیتال، فناوری بلاک چین و انتقال های مالی مرزی تحت قطعنامه ای است که کمیته مرکزی آن در ۲۹ اکتبر تصویب کرد.

بر اساس قطعنامه رسمی، منتشر شده توسط شینوا در تاریخ 1 نوامبر، این حزب از محققان می خواهد تا مقامات را با استفاده از دارایی های دیجیتال و ترتیبات مالی پنهان برای دریافت رشوه یا انتقال ثروت غیرقانونی دنبال کنند. این سند ارزهای مجازی را در کنار معاملات مبتنی بر اینترنت، سرمایه مرزی و بلاک چین به عنوان کانال هایی که نیاز به اجرای قوی تر ضد فساد دارند، قرار می دهد.

در همین حال، دستورالعمل بخشی از تلاش بزرگتر برای سفت کردن نظم و انضباط در میان مقامات حزب است. این محدودیت های جدید در تجارت ارزهای دیجیتال معمولی را اعلام نمی کند که مقامات چینی در حال حاضر تحت قوانین مالی موجود ممنوع هستند.

چین استفاده از ارزهای دیجیتال را در رشوه خواری و فساد هدف قرار می دهد

این قطعنامه از پنجمین جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست که از 26 اکتبر تا 29 اکتبر در پکن برگزار شد، منتشر شد.

در بخش هفتم، با عنوان شرکت و اقدام یکپارچه علیه فساد، حزب خواستار تحقیقات در مورد سوء رفتار شامل مقامات، تجار و واسطه هایی است که به پنهان کردن پرداخت های غیرقانونی کمک می کنند.

در میان فعالیت های شناسایی شده پاداش های تاخیری برای سوء استفاده از دفتر عمومی، دارایی هایی که مخفیانه از طریق اشخاص ثالث کنترل می شوند و ترتیبات مربوط به کارگزارانی است که معاملات غیرقانونی را به عنوان تجارت قانونی پنهان می کنند.

این سند به طور خاص خواستار مبارزه با فساد از طریق ارزهای مجازی و بلاک چین است و توجه خود را به روش های مالی گسترش می دهد که می تواند بدون تکیه بر کانال های بانکی معمولی، دارایی ها را جابجا کند.

به مقامات دستور داده می شود هر دو نفر را که رشوه دریافت می کنند و کسانی که آنها را ارائه می دهند، بررسی کنند. این قطعنامه توجه ویژه ای به مقامات ارشد، اعضای خانواده و همکاران آنها و همچنین مقامات جوان متهم به سوء استفاده از موقعیت های خود دارد.

این حزب به محققان دستور داده است تا پرونده های مربوط به collusion دولتی، سوء استفاده از وجوه عمومی و افرادی که به دنبال پاداش های مالی پس از ترک دفتر هستند را بررسی کنند.

چین خواستار تحقیقات قوی تر در مورد فساد مرزی است

فراتر از رشوه داخلی، این قطعنامه خواستار همکاری نزدیک با مقامات خارجی برای دنبال کردن فراری ها و بازیابی دارایی های خارج از چین است.

حزب خواستار تحقیقات قوی تر در مورد فساد مرزی از جمله ترتیبات مورد استفاده برای پنهان کردن مالکیت دارایی ها و یا حرکت اقدامات جنایی بین حوزه های قضایی است.

این به دنبال تلاش های قبلی توسط قانونگذاران مالی چین برای شناسایی پول شویی مرتبط با معاملات رمزنگاری شده است.

در ماه ژوئن، Crypto.news در کمپین ضد پولشویی چین گزارش داد که ارزهای مجازی، شبکه های بانکی زیرزمینی و انتقال های خارج از کشور را در میان اولویت های اجرایی شناسایی کرد.

بانک مردم چین اعلام کرد که مقامات تحقیقات گسترده ای در مورد سازمان های حرفه ای پولشویی و شبکه های جنایی با استفاده از ترتیبات پرداخت غیر متعارف انجام داده اند.

قانونگذاران چینی پیش از این هشدار داده اند که برخی از معاملات دارایی دیجیتال می تواند شناسایی مشتری و ردیابی پول منتقل شده در سراسر مرزها را پیچیده کند.

آخرین رزولوشن حزب، مبادلات رمزنگاری خاص، کوین های پایدار یا روش های معامله برای محدودیت های اضافی را شناسایی نمی کند.

اگر چه USDT را می توان در انتقال های مرزی استفاده کرد، متن به طور خاص به نام Tether، سالن های تجاری خارج از کشور یا نمایندگی های رمزنگاری بدون نسخه نیست.

محدودیت های رمزنگاری موجود چین همچنان در جریان است

چین چندین سال است که محدودیت های جدی در تجارت رمزنگاری و خدمات مالی مرتبط با آن ها داشته است و قانونگذاران این محدودیت ها را در ۲۰۲۶ فوریه تقویت می کنند.

بانک خلق چین و هفت بخش دولتی دیگر مقررات به روز شده ای را صادر کردند که شامل معاملات ارزهای دیجیتال، صدور توکن های غیر مجاز و فعالیت های خاصی است که شامل دارایی های دنیای واقعی می شود.

بر اساس این قوانین، بیت کوین، اتریوم و کوین های پایدار مانند USDT همان وضعیت قانونی را به عنوان ارز مستقل چین ندارند.

مقامات شرکت ها را از ارائه خدمات تجاری غیر مجاز به مشتریان اصلی، از جمله خدمات خاص ارائه شده توسط شرکت های خارجی منع می کنند.

مقررات فوریه محدودیت های بیشتری را در مورد renminbi-peopacoin های تایید شده در خارج از کشور معرفی کرد.

پوشش قبلی قوانین به روز شده جزئیات چگونگی گسترش کنترل های موجود برای توکن سازی دارایی ها و ترتیبات صدور خارج از کشور.

قطعنامه 29 اکتبر به مسئله ای متفاوت اشاره می کند: استفاده از تکنولوژی مالی برای پنهان کردن فساد با مقامات دولتی.

این شامل هیچ تاریخ موثر جدیدی برای محدودیت های تجاری رمزنگاری نیست و مجازات هایی را که به طور خاص در معاملات USDT انجام می شود، اعلام نمی کند.

پرونده های رشوه خواری کریپتو توجه محققان چینی را جلب می کند

محققان چینی در حال حاضر پرونده هایی را دنبال کرده اند که مقامات متهم به دریافت پرداخت های رمزنگاری شده در ازای کمک های دولتی هستند.

در ژانویه 2026، دوربین مداربسته دولتی پرونده یائو چیس را مورد بررسی قرار داد، یک مقام سابق در کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین که قبلا موسسه تحقیقات ارز دیجیتال بانک مرکزی را رهبری کرده بود.

بر اساس گزارش Yicai Global، محققان دریافتند که Yao ۲۰۰۰ ETH را از یک تاجر دریافت کرده است که به دنبال کمک با یک پروژه جمع آوری پول رمزنگاری شده است.

این گزارش گفت که محققان انتقال اتریوم را ردیابی کرده و معاملات بعدی شامل مبادلات رمزنگاری و حساب های بانکی که از طریق هویت های دیگر کنترل می شوند را شناسایی کردند.

به طور جداگانه، دیوان عالی خلق چین مطالعه کرده است که چگونه قضات باید اختلافات مربوط به ارزهای مجازی و فعالیت های مالی مرزی را اداره کنند.

در ماه می، مقامات قضایی طرح هایی را برای بررسی استانداردهای قانونی برای موارد مرتبط با ارزهای دیجیتال در حال ظهور مشخص کردند.

قطعنامه اکتبر به مقامات انضباطی آموزش می دهد تا سیستم های نظارت دیجیتال و سیستم عامل های بزرگ داده را برای نظارت بر ورزش قدرت عمومی توسعه دهند.

همچنین خواستار هماهنگی قوی تر بین آژانس های انضباطی و سایر ادارات دولتی است، در کنار تحقیقات مداوم در مورد اعضای خانواده، همکاران و واسطه های فاسد.